İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu

İstanbul Merkezli Geniş Kapsamlı Operasyon

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. MASAK raporları doğrultusunda fenomenlerin banka hesapları ve bağlantıları incelenirken, sosyal medyada lüks yaşam tarzı paylaşan bir çift hedef alındı.

134 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 25 ilde toplam 134 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan Dolandırıcılık ve Sahtecilik İncelemeleri

Operasyon sonucunda, sahte ustalık belgelerinin düzenlenip yüksek meblağlar karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Yumak ipler ve sıradan kremlerle yapılan sahte kolajen ip tedavisi pazarlamalarıyla milyonlarca liralık vurgun yapıldığı tespit edildi.

1,5 Milyar Liralık Hesap Hareketi ve Vergi Müfettişi Gözaltında

Neslim Güngen ve İnanç Güngen’in yönettiği şirketler arasında 1,5 milyar liralık şüpheli hesap hareketi belirlendi. Operasyon sırasında MASAK’ın görevlendirdiği bir vergi müfettişi de, çiftle kayıt dışı görüşme yapmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu gelişmeyle operasyonun boyutu daha da genişledi.